| 1차 |
2020.1.21 |
- 2020년도 사업계획(안) |
가결 |
6/6 |
| - 택배 대전 Mega-Hub 구축(안) |
| - 이사회규정 일부 개정(안) |
| - 내부거래위원회 신설 및 내부거래위원회 규정 제정(안) |
| - 지점 소재지 변경(안) |
| - 퇴임임원 공로금 지급(안) |
| 2차 |
2020.2.7 |
- 제64기 영업보고서 및 재무제표(안) |
가결 |
6/6 |
| - 유가증권 매각(안) |
| - 사외이사후보추천위원회 위원 변경 및 운영규정 개정(안) |
| - 거버넌스위원회 신설 및 운영규정 제정(안) |
| - 보상위원회 신설 및 운영규정 제정(안) |
| - 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
보고 |
| - 구조조정 추진계획 보고 |
| - 주주의 전자투표 도입 요청 접수 보고 |
| 3차 |
2020.3.6 |
- 제64기 정기주주총회 개최(안) |
가결 |
6/6 |
| - 2019년도 내부회계관리제도 평가 보고 |
보고 |
| 4차 |
2020.3.25 |
- 이사회규정 일부 개정(안) |
가결 |
8/8 |
| - 대표이사 선임(안) |
| - 이사회 의장 선임(안) |
| - 이사회 산하 위원회 구성 변경(안) |
| 5차 |
2020.4.13 |
- 렌터카 사업 매각(안) |
가결 |
8/8 |
| 6차 |
2020.4.28 |
- 서울복합물류프로젝트금융투자(주) RF Refinancing 관련 기존계약 갱신(안) |
가결 |
8/8 |
| - 서울 독산동 창고 부지 매각(안) |
| 7차 |
2020.5.14 |
- 2020년 1분기 결산보고 |
보고 |
8/8 |
| 8차 |
2020.5.21 |
- 부산 범일동 부지 매각(안) |
가결 |
8/8 |
| - 우리은행 기업시설자금 차입(안) |
| 9차 |
2020.6.22 |
- 인천신항 공동운영법인 설립(안) |
가결 |
8/8 |
| - 신한은행 대출 만기연장 갱신(안) |
| 10차 |
2020.7.20 |
- 전환사채 발행(안) |
가결 |
8/8 |
| 11차 |
2020.8.6 |
- 유상증자 계획(안) |
가결 |
8/8 |
| - 대규모내부거래 사전 승인의 건 |
| 12차 |
2020.8.14 |
- 지점 등기 변경의 건 |
가결 |
8/8 |
| - 2020년 상반기 결산보고 |
보고 |
| 13차 |
2020.9.16 |
- 한진인천컨테이너터미널 대여금 출자전환(안) |
가결 |
8/8 |
| - 우리사주 대출관련 연대보증(안) |
| - 인천신항 배후단지 1-1단계 부지 입찰 참여 계획(안) |
| 14차 |
2020.11.16 |
- 2020년 3분기 결산보고 |
보고 |
8/8 |
| - 영업용 화물자동차 변경허가 신청 관련 승인권한 대표이사 위임(안) |
가결 |
| 15차 |
2020.12.11 |
- 2021년 회사채 발행 대표이사 위임(안) |
가결 |
8/8 |
| - 구 강남택배터미널 부지 매각 계획(안) |
| - 택배시스템 Modernization 추진(안) |
글로벌 종합물류기업 (주)한진
