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기업지배구조

위원회 구성 현황

사외이사 전원으로 구성된 위원회의 설치를 통해 이사회의 권한 위임 및 지배구조 투명성을 강화하고 있습니다.

위원회 구성 현황
위원회 목적 및 권한 위원회 구성
감사위원회
규정
이사회 및 이사의 업무 감독,
회사의 회계 감사 등
  • 한종철 사외이사 (위원장)
  • 김문수 사외이사
  • 김경원 사외이사
사외이사후보추천위원회
규정
사외이사 후보 검증 및 선발,
주주총회에 추천
  • 성용락 사외이사 (위원장)
  • 손인옥 사외이사
  • 김경원 사외이사
ESG위원회
규정
주주권익 보호 및 내부거래 심의,
ESG 관련 이행사항 검토 및 심의
  • 손인옥 사외이사 (위원장)
  • 김문수 사외이사
  • 한종철 사외이사
보상위원회
규정
이사 보수 한도 및
보상체계 검토
  • 김문수 사외이사 (위원장)
  • 한종철 사외이사
  • 손인옥 사외이사

위원회 활동 현황

감사위원회

2020년 감사위원회 활동 현황으로 순번, 개최일, 의안제목, 결과, 참석 정보제공
순번 개최일 의안제목 결과 참석
1차 2022.1.19 - 자금집행 Process 현황 및 점검 보고 보고 3/3
2차 2022.2.9 - 법인세 경정청구 관련 비감사용역 계약(안) 가결 3/3
- 제66기 회계결산(안) 보고 보고
- 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 2022년 감사계획 보고
3차 2022.3.8 - 2021년 회계감사 관련 외부감사인의 감사결과 보고 보고 3/3
- 감사위원회의 제66기 감사보고서 확정 가결
- 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가
4차 2022.4.13 - 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 3/3
- 2022년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고 보고
5차 2022.5.13 - 2022년 1분기 결산보고 보고 3/3
6차 2022.6.23 - 외부감사인과의 커뮤니케이션 - 3/3
- 외부감사인 선정 기준(안) 가결
- 2022년 연결 내부회계관리제도 구축 계획 1차 보고 보고
7차 2022.8.10 - 외부감사인의 반기회계감사 검토 결과 보고 보고 3/3
- 2022년 상반기 결산보고
8차 2022.9.27 - 2023 ~ 2025년 외부감사인 선정 평가 - 3/3
9차 2022.10.20 - 2023 ~ 2025년 외부감사인 선정 가결 3/3
10차 2022.11.9 - 외부감사인의 3분기 회계감사 검토결과 보고 보고 3/3
- 2022년 3분기 결산보고
- 2022년 별도 내부회계관리제도 진행사항 보고
- 2022년 연결 내부회계관리제도 구축 진행사항 보고

사외이사후보추천위원회

2020년 사외이사후보추천위원회 활동 현황으로 순번, 개최일, 의안제목, 결과, 참석 정보제공
순번 개최일 의안제목 결과 참석
1차 2022.3.8 - 사외이사 후보 추천(안) 가결 3/3

보상위원회

2020년 보상위원회 활동 현황으로 순번, 개최일, 의안제목, 결과, 참석 정보제공
순번 개최일 의안제목 결과 참석
1차 2022.3.8 - 사외이사 처우 조정(안) 가결 3/3
- 2022년 이사 보수 한도(안)

ESG위원회

2020년 ESG위원회 활동 현황으로 순번, 개최일, 의안제목, 결과, 참석 정보제공
순번 개최일 의안제목 결과 참석
1차 2022.1.19 - 한진-UOK 투자합작계약 체결(안) 사전 검토 가결 3/3
2차 2022.7.18 - 2022년 ESG 보고서 발간 보고 보고 3/3
3차 2022.8.10 - 2022년 안전 및 보건 계획 추진 현황 보고 보고 3/3