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기업지배구조

이사회 구성 현황

이사진 전문분야의 균형과 조화, 독립성의 확보를 통해 효과적이고 전략적인 의사결정 체계를 구축하고 있습니다.

이사회 구성 현황으로 구분, 성명, 직위, 최근 선임일, 임기, 비고, 주요업무 정보제공
구분 성명 직위 최근 선임일 임기 비고 주요업무
사내이사 노삼석 대표이사 2020.03.25 3년 경영
  • ㈜한진 대표이사
  • 대한항공㈜ 화물사업본부장(前)
  • 대한항공㈜ 화물영업부 담당(前)
주성균 사내이사 2020.03.25 3년 경영
  • ㈜한진 경영기획실장 겸 자금 담당
  • ㈜한진 재무관리실장(前)
  • 한진그룹 경영지원실 기획 재무 담당(前)
신영환 사내이사 2022.03.24 3년 경영
  • ㈜한진 지원본부장
  • ㈜한진 택배사업본부장(前)
  • ㈜한진 인력관리실장(前)
사외이사 성용락 사외이사
(이사회 의장)
2020.03.25 3년 감사
  • 법무법인 태평양 고문
  • 감사원장 직무대행(前)
김문수 사외이사 2022.03.24 3년 세무
  • 서울시립대학교 겸임교수
  • 국세청 차장(前)
한종철 사외이사
(감사위원장)
2022.03.24 3년 회계
  • 숭실대학교 겸임교수
  • 삼일회계법인 회계사(前)
손인옥 사외이사 2020.03.25 3년 공정거래
  • 법무법인 대륙아주 고문
  • 공정거래위원회 부위원장(前)
김경원 사외이사 2021.03.25 3년 재무
  • 세종대학교 교수, 경영대학원장
  • (주)CJ 총괄부사장(前)

이사회 규정

이사회 활동 현황

2021년 이사회 활동 현황의 구분, 개최일자, 의안, 가결여부, 참석률에 대한 정보입니다.
구분 개최일 의안제목 결과 참석
1차 2022.1.19 - 2022년도 사업계획(안) 가결 8/8
- 한진-UOK 투자합작계약 체결(안)
- 공정거래자율준수프로그램 규정 위반에 대한 제재 기준 보고 보고
2차 2022.2.9 - 제66기 회계결산(안) 가결 7/8
- 2022년 안전 및 보건에 관한 계획(안)
- 2021년 이사회 및 위원회 운영평가 결과 보고 보고
- 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고
3차 2022.3.8 - 제66기 정기주주총회 개최(안) 가결 7/8
- 사업기회 확대를 위한 지분 투자(안)
- 인천 국제물류센터 부지 재개발(안)
- 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 보고
- 안전보건 경영책임 및 관리체계에 관한 보고
- 택배사업 리스크 관리체계 보고
4차 2022.4.13 - 이사회 의장 선임(안) 가결 8/8
- (구)제주 렌터카 사업장 부지 매각(안)
5차 2022.5.13 - 창원 Sub터미널 확장 이전 및 신축 계획(안) 가결 8/8
- 2022년 1분기 결산보고 보고
6차 2022.7.18 - 지점 등기 소재지 변경(안) 가결 8/8
- 준법지원인 임명(안)
7차 2022.8.10 - 신규 자금 차입(안) 가결 7/8
- 2022년 상반기 결산보고 보고
8차 2022.9.27 - 인도네시아 법인 설립(안) 가결 8/8
9차 2022.10.28 - 우리사주 취득자금대출 만기연장 및 담보제공(안) 가결 8/8
10차 2022.11.11 - 부산신항 배후부지 물류센터 인수 추진(안) 가결 7/8
- 사외이사후보추천위원회 규정 개정(안) 가결
- 2022년 3분기 결산 보고 보고